중국인민은행, 은행보험업감독관리위원회, 증권감독관리위원회, <인터넷 금융 관련기구의 돈세탁과 테로융자 방지 관리방법 시행본> 발부
래원:중앙인민방송국      2018-10-11 09:49:00

중국인민은행, 은행보험업감독관리위원회, 증권감독관리위원회 등 세 부문이 일전에 <인터넷 금융 관련기업의 돈세탁과 테로융자 방지 관리방법 시행본>을 발부했다. 해당 관리방법은 2019년 1월1일부터 실시된다.

<관리방법>은 인터넷 금융 관련기업의 돈세탁과 테로융자 방지사업의 기본의무를 규정했다. <관리방법>은, 인터넷 금융 관련기업이 돈세탁과 테로융자 방지 내부통제기제를 건립 건전히 하고 고객 신분 식별을 효과적으로 진행하며 거래량이 크거나 이상한 점이 있는 교역보고를 제때에 제출하고 테로명단 관련 감독통제를 전개해야 한다고 요구했다.

분석인사들은, 해당 조치는 더 많은 인터넷 금융기업의 업무상태를 돈세탁과 테로융자 방지의 통일적인 감독관리 구도내에 망라시켜 감독관리의 공백구역을 해소하게 된다고 분석했다.